Ce n’a pas été une bonne semaine pour l’échange de crypto-monnaie russe Garantex. Tout d’abord, jeudi, l’émetteur de stablecoins Tether a bloqué l’accès aux portefeuilles de Garantex contenant environ 28 millions de dollars des fonds de l’échange de crypto-monnaie. Le même jour, une opération internationale de l’application de la loi dirigée par le Secret Service américain a saisi les sites Web officiels de Garantex. À ce moment-là, Garantex n’a fait aucune mention de cette opération dans ses canaux Telegram officiels; au lieu de cela, la société a annoncé qu’elle « suspendait tous les services, y compris les retraits de crypto-monnaie. »
Ensuite, vendredi, le ministère de la Justice américain a annoncé des accusations contre deux administrateurs de l’échange, Aleksej Besciokov et Aleksandr Mira Serda, les accusant de faciliter le blanchiment d’argent sur leur plateforme au nom de cybercriminels et de terroristes. Les procureurs américains ont également déclaré avoir gelé plus de 26 millions de dollars en Tether et Bitcoin qui auraient servi à faciliter le blanchiment d’argent, ce qui explique ce qui s’est passé avec les portefeuilles de Tether. À partir de samedi, Garantex a offert une bouée de sauvetage potentielle à ses clients – avec une condition.
Sans reconnaître les actions de l’application de la loi, Garantex a publié une annonce sur son canal Telegram officiel disant qu’elle a « développé une solution pour les actifs bloqués » et invite les clients ayant un solde positif « à une réunion personnelle dans notre bureau de Moscou », selon une traduction automatique. Garantex a déclaré qu’elle commencera des « réunions en personne » dans son bureau à partir de lundi et demande aux clients d’arriver « avec le téléphone auquel le compte est lié et avec accès à votre email », car la société « pourrait avoir besoin de vous envoyer des codes de confirmation », indique l’annonce.
La demande de l’entreprise est inhabituelle, dans un monde qui valorise grandement l’anonymat comme le monde de la crypto-monnaie. Se présenter dans les bureaux d’une entreprise sanctionnée à la fois par le gouvernement américain et l’Union européenne présente des risques difficiles à prévoir pour les clients, sans parler du risque lié au gouvernement russe lui-même, et il n’y a aucune garantie à ce stade que Garantex pourra rembourser les clients.
Il n’est pas clair exactement combien de clients Garantex a, mais l’échange a traité plus de 96 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaies depuis 2019, selon le DOJ. Garantex a probablement un grand nombre de clients, dont beaucoup ne vivent nulle part près de Moscou. Garantex n’a pas répondu à une demande de commentaire.
